米連邦捜査局（FBI）は米国民に対し、未登録の仮想通貨送金サービスを避けるよう厳しい警告を発した。木曜日に発表された声明の中で、FBIはインターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて、連邦法の下でマネーサービス事業者（MSB）として登録されていない企業を利用することに伴うリスクを強調した。
FBIによると、アメリカ人は注意を払い、マネーロンダリング防止規制を遵守していない暗号通貨サービスとの関わりを控えるべきだ。同局はデューデリジェンスを実施することの重要性を強調し、ユーザーから重要な顧客確認（KYC）情報を収集することを怠るプラットフォームを避けるよう個人にアドバイスした。
KYC 情報には通常、名前、生年月日、住所などの個人情報が含まれます。これらの予防措置を遵守することで、個人が不注意で非準拠のサービスを使用する可能性を軽減できます。
FBIは、消費者が企業の正当性を確認できるように、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が提供するツールを利用して、企業がMSBとして登録されているかどうかを確認することを推奨しました。特に、 CoinbaseやKraken（法人名Payward Financial Inc）などの著名な暗号通貨企業がこのツールを通じて特定されました。
FBIは、必要な連邦ライセンスを取得せずに運営されている暗号通貨サービスに対する最近の執行措置を強調した。ライセンスのない暗号通貨送金サービスを利用する個人は、特に暗号通貨資産が違法に取得された資金と混ざっている場合、法執行活動中に財政的混乱に直面する可能性がある。
さらに、FBIは、KYC情報の要求を怠る暗号通貨サービスを利用しないよう警告し、規制順守に関する潜在的な危険信号を示している。同局は、ダウンロード可能なアプリは必ずしも連邦のコンプライアンス基準に準拠しておらず、合法的な取引を促進するとは限らないと警告した。
FBIは法律遵守への取り組みを強調し、法的義務に違反していることが判明した暗号通貨送金サービスは捜査と執行措置の対象となる可能性があることを改めて強調した。非準拠のサービスを利用すると、これらの企業を標的とした法執行活動の結果として、個人が資金にアクセスできなくなる可能性がある。
暗号通貨を取り巻く状況が進化を続ける中、FBI の勧告は、米国民が暗号通貨送金サービスを利用する前に警戒を怠らず、徹底的な調査を行うよう、タイムリーに警告するものです。コンプライアンスとデューデリジェンスを優先することで、個人は自身の経済的利益を保護し、暗号通貨業界における違法行為に伴う潜在的なリスクを軽減することができます。